Cum a fost

În data de 26 mai 2016, Legal Magazin a organizat, la Camera de Industrie şi Comerţ a României, conferinţa cu tema “Soluţii de recuperare a prejudiciilor din infracţiuni. Sisteme de control pentru prevenirea fraudelor”.

Dialogul pe această temă era necesar şi s-a impus mai ales în contextul în care am asistat la înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), ce va fi perfect funcţională până la sfârşitul anului.

Este de notorietate faptul că recuperarea prejudiciilor are un rol covârşitor în lupta împotriva criminalităţii organizate, iar până la acest moment, activitatea de administrare a bunurilor sechestrate se realizează, de cele mai multe ori, de organele de cercetare penală, care nu dispun nici de fondurile necesare şi nici de elementele de logistică pe care o astfel de activitate le cere.

În prezent, rolul de a recupera prejudiciile provenite din infracţiuni revine Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, ale cărei principii de organizare şi funcţionare sunt legalitatea, confidenţialitatea, integritatea, autonomia operaţională, celeritatea, eficienţa şi respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor şi ale terţilor.

La conferinţă au participat în calitate de spekeri Adrian Baboi Stroe (Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei), Lilian Ilie (Șef Serviciu în cadrul Direcției Executări Silite – Cazuri Speciale, A.N.A.F.), Cristian Ducu, (General Manager, CENTRE FOR ADVANCED RESEARCH INMANAGEMENT AND APPLIED ETHICS), Andrei Paul Popescu (Consilier Juridic, Directia Contencios, CEC Bank), Marius Bârlădeanu (Counsel, Vilău și Asociații), Cătălina Ana (Managing Associate, Vilău și Asociații), Liviu Stancu (Managing Partner, Liviu Stancu & Asociații).

Adrian Baboi Stroe a precizat în cadrul evenimentului că Ministerul Justiţiei îşi propune ca ANABI să fie pe deplin operaţională astfel încât să poată primi diverse bunuri care vor fi preluate în administrare şi să existe o primă versiune a aplicaţiei informatice, care va gestiona administrarea bunurilor indisponibilizate. Totodată, a mai menţionat că până la sfârşitul lunii iunie ANABI o să aibă conducerea stabilită, o să existe un consiliu de coordonare cu un personal de 10-15 angajaţi, urmând ca apoi instituţia să facă următorii paşi până la limita de 35 de angajaţi.

În intervenţia sa, Lilian Ilie, șef serviciu Direcția Executări Silite — Cazuri Speciale a ANAF, a menţionat că direcţia pe care o reprezintă funcţionează de la începutul acestui an, fiind înfiinţată în anul 2015 print-o hotărâre de guvern. “Pe linia recuperării creanțelor bugetare, prejudiciul provenit din infracțiuni în dosarul ICA s-au recuperat deja 5,388 milioane de lei, în dosarul Rafo II s-a recuperat suma de 25,7 milioane de lei, iar pe linia valorificării bunurilor confiscate în materie penală, în dosarul ICA au fost evacuate și preluate, în scopul valorificării, trei dintre cele patru imobile confiscate, iar în dosarul Iancu sunt în curs de preluare 36 de apartamente situate în București, unele dintre ele au fost preluate, nu am reușit la toate, pentru că unele sunt ocupate abuziv, va trebui probabil să ne folosim de instituția evacuării“, a menţionat Lilian Ilie

Andrei Paul Popescu a vorbit despre impedimentele privind recuperarea prejudiciilor, enunţând câteva dintre acestea, printre care: imposibilitatea urmăririi bunurilor debitorului destinate exercitării profesiei sau cele aflate sub afecţiune specială, existenţa unor sarcini anterioare, care grevează bunurile/veniturile debitorului-existenţa unor bunuri aflate în devălmăşie/cote-părţi, decesul părţii responsabile, nedezbaterea succesiunii şi necunoaşterea succesibililor acceptanţi-decesul debitorului. Iar spre sfârşitul intervenţiei au fost amintite măsurile pe care creditorul le poate lua pentru recuperarea prejudiciului.

Marius Bârlădeanu (Counsel, Vilău și Asociații) a vorbit despre răspunderea persoanei juridice arătând, în principal, care sunt condiţiile de angajare a răspunderii, categoriile de persoane fizice care pot angaja răspunderea persoanelor juridice şi infracţiunile pentru care s-ar putea angaja răspunderea persoanelor juridice.

Cătălina Ana (Managing Associate, Vilău și Asociații) a explicat în cadrul conferinţei problematica normelor antitrust, prezentând sancţiunile contravenţionale şi penale la care se expun cei care încalcă aceste norme.

Liviu Stancu (Managing Partner, Liviu Stancu & Asociații) a avut ca temă “Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate între controversă, realitate și perspectivă”.

Organizatorii au asigurat o dezbatere interactivă, cu studii de caz, permițând invitaților să dialogheze deschis cu vorbitorii, iar participanţii au putut înţelege mai bine mecanismele prin care vor fi recuperați banii și procedurile prin care va fi creat Sistemul Național Integrat de Evidență a Creanțelor Provenite din Infracțiuni.