Seminar de instruire dedicat entităților raportoare / 17 iunie 2015, București

* Evenimentul a fost remarcat și publicat gratuit de către echipa Evenimente juridice. Publicarea anunțurilor este gratuită. Pentru promovarea unui eveniment click click aici!


Uniunea Naţională a Barorurilor din România, prin Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor și Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor organizează un

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

București – Sediul I.N.P.P.A.

17 iunie 2015, ora 10:00-13:00

Activitatea de formare profesională cuprinde 2 module, respectiv :
1) Modulul teoretic ce se va axa pe: Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, Sancţiunile financiare (TFS) si Finanţarea terorismului: reglementări si aplicare.
2) Modulul practic va include: Cazuistică în domeniul AML/CFT, tipologii. Sistemul de raportare on-line.

În cadrul programului va fi o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experienţa dumneavoastră.


Program:
09:45–10:00 Înregistrarea participanților
10:00–10:30 Cunoașterea clientelei și monitorizarea relației de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
10:30–11:00 Dezbaterea cadrului legal privind prevenirea și combaterea spălării banilor/finanţării terorismului
11:00–11:15 Pauză
11:15–11:45 Prezentare privind tipologii/scheme de spălare a banilor
11:45–12:15 Implementarea regimului sancţiunilor internaţionale
12:15–12:45 Sistemul de raportare on-line
12:45–13:00 Sesiune de întrebări și răspunsuri.


Participanţilor avocaţi la seminar li se vor acorda 5 ore de pregătire profesională continuă.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi secretariatul I.N.P.P.A. la numerele de telefon: 0721792564; 031.426.25.12; 021.330.12.96.

Evenimente conexe

Leave a Reply