342 citiri

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare / 18 mai 2018, București

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Uniunea Națională a Barourilor din România organizează

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

București, sediul INPPA

18 mai 2018

Agenda
9:30-10:00 Înregistrarea participanților
10:00-10:30 Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului
10:30-11:00 Obligaţiile entităţilor raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului – Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
11:00-11:15 Pauza
11:15-11:45 Cooperarea internaţională în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului – schimbul de informaţii financiare cu alte FIUs
11:45-12:15 Sistemul de raportare on-line
12:15-12:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 17 mai 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro

Evenimente conexe