Institutul Național al Magistraturii organizează seminarul

Spălarea de bani și recuperarea produsului infracțiunii

București, Sediul INM, Sala de consiliu

25-26 iunie 2018

Agenda
Luni, 25 iunie 2018
9:30-9:44 Deschiderea seminarului – prezentarea formatorilor și a participanţilor. Cuvânt introductiv
• Michael Hopmeier – judecător, Kingston-on-Thames Crown Court, Marea Britanie;
• Cristian Gabriel-Nicușor – procuror, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală
9:45-10:30 Perspectiva Marii Britanii/UE și legislația aplicabilă în domeniul spălarii banilor (Michael Hopmeier)
10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-11:30 Perspectiva Marii Britanii/UE și legislația aplicabilă în domeniul recuperării produsului infracțiunii. Recunoașterea reciprocă a ordinelor (Michael Hopmeier)
11:30-12:30 Perspectiva națională în domeniul spălarii banilor. Legislația și regulamentele aplicabile în materie. Impactul deciziei ICCJ 23/2017 (Cristian Gabriel-Nicușor)
12:30-13:30 Prânz
13:30-15:00 Cooperare judiciară în materie penală. Particularități privind spălarea de bani. Un nou instrument: Ordinul European de Anchetă. Impactul deciziiilor ICCJ 19/2017 și 2/2018 (Cristian Gabriel-Nicușor)
15:00-15:15 Pauză de cafea
15:15-16:30 Recuperarea produsului infracțiunii. Instituții care au atribuții în domeniul recuperării produsului infracțiunii la nivel național

Marți, 26 iunie 2018
9:30-10:15 Studiu de caz privind spălarea de bani (Michael Hopmeier, Cristian Gabriel-Nicușor)
10:15-10:30 Pauză de cafea
10:30-12:00 Studiu de caz privind recuperarea produsului infracțiunii (Michael Hopmeier, Cristian Gabriel-Nicușor)
12:00-13:30 Discuții în plen asupra studiilor de caz (Michael Hopmeier, Cristian Gabriel-Nicușor)
13:30-14:30 Prânz
14:30-15:15 Dezbateri. Concluziile seminarului
• Completarea fiselor de evaluare a seminarului